Kommuniké från Scandics årsstämma

Stämman genomfördes med fysisk närvaro av aktieägare, ombud och utomstående och med möjlighet för aktieägare att utöva sin rösträtt genom poströstning.

Årsredovisning, vinstutdelning och ansvarsfrihet
Stämman fastställde bolagets och koncernens resultat- och balansräkning för räkenskapsåret 2025.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om vinstutdelning om 2,60 kronor per aktie och att utdelningen ska utbetalas vid två olika tillfällen under året. Den första utdelningsbetalningen om 1,30 kronor per aktie har torsdagen den 7 maj 2026 som avstämningsdag och den andra utdelningsbetalningen om 1,30 kronor per aktie har måndagen den 9 november 2026 som avstämningsdag. Den första utdelningsbetalningen beräknas genomföras tisdagen den 12 maj 2026 och den andra utdelningsbetalningen beräknas genomföras torsdagen den 12 november 2026.

Styrelseledamöterna och den verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet.

Styrelse och revisor
Per G. Braathen, Lars-Åke Bokenberger, Kristina Patek, Gunilla Rudebjer och Frank Veenstra omvaldes som styrelseledamöter och John Brennan nyvaldes som styrelseledamot för perioden intill slutet av nästa årsstämma. Per G. Braathen omvaldes som styrelseordförande och Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB omvaldes som revisor för samma period.

Stämman beslutade om arvoden till styrelseledamöterna och revisorn i enlighet med valberedningens förslag.

Styrelsens ersättningsrapport
Stämman godkände styrelsens ersättningsrapport.

Långsiktigt incitamentsprogram
Stämman antog ett långsiktigt incitamentsprogram som riktas till medlemmar i koncernledningen och vissa andra nyckelpersoner i Scandic-koncernen och som omfattar högst 80 deltagare. Scandic kommer inom ramen för det långsiktiga incitamentsprogrammet att tilldela deltagarna aktierätter vilka, under förutsättning att vissa villkor uppfylls, ger en rätt att vederlagsfritt erhålla en aktie i Scandic. För att säkerställa att aktier kan levereras till deltagarna beslutades att Scandic ska kunna ingå ett aktieswapavtal med tredje part. Scandic kan även komma att möjliggöra leverans av aktier genom förvärv av egna aktier som sedan överlåts till deltagarna i programmet.

Emissionsbemyndigande
Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att fram till nästa årsstämma, i enlighet med vissa villkor, besluta om emission av nya aktier, teckningsoptioner och konvertibler. Antalet aktier som ska kunna emitteras och antal aktier som konvertering/teckning ska kunna ske till under bemyndigandet ska sammanlagt kunna uppgå till högst ett antal aktier som innebär en ökning av aktiekapital­et, vid tidpunkten för kallelsen till årsstämman, om högst tio procent.

Bemyndigande att återköpa och överlåta egna aktier
Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att fram till nästa årsstämma, i enlighet med vissa villkor, besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier. Syftet med bemyndigandet är att kunna anpassa Scandics kapital­struktur till kapital­behovet från tid till annan för att därmed bidra till ökat aktieägarvärde, samt att ge bolaget möjlighet att överlåta aktier och säkra kostnader sammanhängande med utestående incitamentsprogram.

Bemyndigande att överlåta egna aktier till deltagare i långsiktigt incitamentsprogram
Stämman beslutade att överlåtelse av egna aktier till ett antal av högst 500 000 ska kunna ske till deltagare i det långsiktiga incitamentsprogram som stämman beslutat om.

Aktieägarförslag
Stämman beslutade att avslå ett aktieägarförslag om avsättning av hälften av framtida utdelningar till aktieåterköpsprogram.

För ytterligare information om stämmans beslut hänvisas till kallelsen och övriga stämmohandlingar som finns tillgängliga på bolagets hemsida, www.scandichotelsgroup.com

För mer information, vänligen kontakta:

Rasmus Blomqvist, Director Investor Relations, Scandic Hotels Group
Email: [email protected]
Telefon: +46 702 335 367

Malin Selander, Director of Communications, Scandic Hotels Group
Email: [email protected]
Telefon: +46 704 264 006